Doi bărbați, cercetați penal în dosare de fals în acte și spălare de bani
Doi bărbați sunt cercetați penal în dosare de fals în acte și spălare de bani, după ce ar fi organizat înstrăinarea unui imobil din centrul municipiului Chișinău cu eschivarea de la plata impozitelor. În urma tranzacției, aceștia nu ar fi achitat obligațiuni fiscale, informează Centrul Național Anticorupție (CNA).
Potrivit materialelor cauzei, în perioada lunii noiembrie 2015, cele două persoane au identificat un intermediar care în schimbul unei sume de bani a înregistrat pe numele său o companie care s-a ocupat de cumpărarea unui imobil din centrul Chișinăului la prețul de circa 2 milioane 400 de mii de lei.
Ulterior, prin falsificarea semnăturii intermediarului și din numele acestuia, beneficiarii de facto ar fi înregistrat multiple tranzacții financiare, iar mai târziu au înstrăinat imobilul la prețul de aproximativ 8 milioane 600 de mii de lei, fără achitarea impozitelor la stat.
Această sumă reprezintă impozitul pe venit al persoanei fizice, obținut în urma vânzării imobilului.
