Дело ЭБМ: Пять человек отправлены на скамью подсудимых
Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении уголовного дела в отношении пяти человек, обвиняемых в отмывании денег в особо крупных размерах, мошенничестве, а также получении кредита путем мошенничества от Banca de Economii.
По версии прокуратуры, обвиняемые нанесли финансовому учреждению ущерб в размере 11 млн леев.
Правоохранители установили, что один из обвиняемых, являющийся сотрудником экспертно-консультационного агентства, в соучастии с администратором и учредителем компании составил акт оценки недостроенного коммерческого здания по цене в четыре раза ниже рыночной цены.
Согласно документу, они должны были получить кредит на сумму более 42,5 млн леев. Обвиняемые не признают своей вины.
Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы.
