Дело „Banca de Economii”: Украина экстрадировала персону, обвиняемую в отмывании денег в собо крупных размерах и мошенничестве
В четверг, 4 апреля, по обвинению в отмывании денег и мошенничестве был арестован мужчина, разыскиваемый в связи с делом „Banca de Economii”. Он был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ) на пункте пересечения государственной границы Тудора-Староказачье после того, как украинские правоохранительные органы экстрадировали его на основании ордера на розыск с последующим арестом, выданного молдавскими властями.
НАЦ сообщает, что уголовное дело было возбуждено в марте 2013 года Генеральной прокуратурой на основании собственного заявления.
Согласно материалам дела, обвиняемый в соучастии с другими лицами, предположительно, совершил преступление по отмыванию денег на сумму 2,5 миллиона леев, осуществив несколько переводов на различные счета, в том числе на счета компании, которой он руководил, таким образом скрыв происхождение денег от кредита, взятого в Сбербанке в 2011 году.
Мужчина был помещен в изолятор на 72 часа и будет расследовать инкриминируемые ему преступления.
Ранее Антикоррупционная прокуратура сообщила, что в июле 2023 года к ответственности будут привлечены пять человек, а в ноябре 2023 года - еще шесть человек за причинение банку Banca de Economii ущерба в размере 11 миллионов леев.
