(ВИДЕО) Дело об уклонении от уплаты налогов: под подозрением оказался администратор телемаркетинговой компании
В Кишиневе прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов. Под подозрением правоохранителей оказался администратор телемаркетинговой компании.
По данным следствия, фирма попыталась скрыть свою деятельность в сфере торговли и заявляла, что работает в IT-секторе. Чтобы скрыть происхождение денег, администратор проводил их через частный пункт обмена валют, а затем приобрел несколько объектов недвижимости в Кишиневе, с целью ввести в заблуждение правоохранительные органы. Из-за проводимых махинаций казна не досчиталась 17,7 млн леев.
В ходе следственных мероприятий в офисе и по месту жительства подозреваемого были изъяты бухгалтерские документы, договоры и черновики, подтверждающие двойную бухгалтерию, огнестрельное оружие с просроченной лицензией, а также денежные купюры в различной валюте: более 450 000 леев, 100 000 российских рублей, более 20 000 евро и около 7000 долларов США.
Расследование дела продолжается.
