Расследование: Уроженец Молдовы, развернувший бизнес в Румынии, подпитывает экономический режим в Тирасполе
Уроженец Рыбницы Олег Бабий считается одним из самых влиятельных предпринимателей в металлургической отрасли, который косвенно способствовал экономической поддержке тираспольского режима. Согласно расследованию Libertatea 2014 года, Бабий предположительно создал в Румынии сеть компаний, которые продают металлургическую продукцию и цемент с левого берега Днестра, тем самым поддерживая два ключевых завода в регионе.
BPM-Trade: с чего начинался бизнес
В 2013 году Олег Бабий основал в Рыбнице компанию BPM-Trade, а позднее перевел головной офис в Кишинев. Компания занимается оцениванием металлургического проката, цемента, бетона и другой продукции с заводов, контролируемых сепаратистским режимом. Аббревиатура "BPM" происходит от фамилии его отца, Бабия Петра Михайловича, бывшего директора Рыбницкого цементного завода, который считался приближенным к так называемым властям левобережья.
Экспансия в Румынию: Moldsteel и Moldmetal
В 2014 году Олег Бабий вышел на румынский рынок, основав совместно с молдаванином Радомиром Шереметом компанию Moldsteel Trading SRL. Позднее компания была переименована в Moldmetal Trading SRL, в нее вошел румын Василе Тамба. Все созданные компании работают по одному адресу и ведут деятельность в сфере сбыта металлургической продукции. По данным Libertatea, эта сеть компаний, как утверждается, поддерживает работу заводов в Приднестровье, помогая снабжать тираспольский режим твердой валютой.
Румыния — крупный источник сырья для левого берега Днестра
В уезде Яссы, в Холбоке, компании, контролируемые Бабием, владеют логистическим центромметаллопроката. Он поставляет сырье, в частности металлолом, на металлургический завод в Рыбнице, став основным каналом поставок после введенного Украиной в 2018 году эмбарго.
Хотя Европейский союз запретил экспорт металлолома в Республику Молдова, правительство в Кишиневе в 2022 году выдало временное разрешение на возобновление торговли, позднее обратившись к ЕС с просьбой смягчить ограничения.
Энергоснабжение: российский газ через Будапешт
В январе 2025 года заводы в Рыбнице были вынуждены остановиться из-за газового кризиса, после того как администрация Тирасполя отказалась от европейского гранта.
Необходимый газ должен был поставляться через швейцарскую компанию MET Gas and Energy Marketing AG, консорциум, имеющий связи с венгерским правительством и российскими организациями, находящимися под международными санкциями.
Рост прибыли в Румынии
Компании, основанные Бабием в Румынии, демонстрировали стабильную прибыль. В 2023 году компания Moldmetal Trading SRL сообщила о прибыли в размере почти 12 миллионов румынских леев, а MMS Minerals & Metals Solutions SRL — примерно 9 миллионов леев.
Компании также оказались вовлечены в процедуру банкротства, получив дебиторскую задолженность на миллионы леев от завода «Оцелул Рошу», часть которой поступила от офшорных компаний или компаний, контролируемых гражданами России и Молдовы.
Офшорное партнерство и подозрения в отмывании денег
Расследование Libertatea показало, что Олег Бабий был партнером шотландской офшорной компании Prime Steel Holding Ltd, основанной двумя белизскими фирмами - организациями, которые фигурировали в расследованиях, связанных с отмыванием денег и имевших отношение к бывшему президенту Украины Петру Порошенко.
Несколько международных банков сообщили о подозрениях в проведении транзакций на десятки миллионов долларов через эти структуры, при этом часть средств, по данным журналистских источников, поступала в пророссийские религиозные организации на Украине.
Кто контролирует Молдавский металлургический завод?
Хотя Молдавский металлургический завод теоретически находится под юрисдикцией Республики Молдова, фактически он контролируется так называемой приднестровской администрацией, а все его доходы направляются в бюджет сепаратистского региона.
Ранее завод принадлежал российскому олигарху Алишеру Усманову, близкому соратнику Кремля. В настоящее время существуют предположения, что завод находится под контролем российской спецслужбы ФСБ, однако эта информация официально не подтверждена.
