ЕС хочет включить Россию в "серый список" стран по отмыванию денег
ЕС планирует включить Россию в "серый список" стран по отмыванию денег. Эта инициатива по усилению финансового давления на Москву пользуется в Брюсселе огромной поддержкой, — пишет Financial Times со ссылкой на источники в Еврокомиссии. Такой список могут утвердить уже на следующей неделе.
Включение в "серый список" стран со слабым контролем за отмыванием денег означает репутационные потери. Это обязывает банки проводить дополнительную проверку при обработке транзакций, связанных с организациями или лицами из стран-фигурантов.
Ранее подготовленная версия списка предусматривала добавление таких стран как Алжир, Ангола, Кения, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Намибия, Непал, Венесуэла и Монако.
