Condamnări și despăgubiri în dosarul fraudei de la „Banca de Economii”
Două persoane au fost condamnate la pedepse de nouă și, respectiv, cinci ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie în proporții mari, într-un dosar ce vizează cauzarea unui prejudiciu de 4.4 milioane de lei SA „Banca de Economii”, potrivit unei hotărâri pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Potrivit Procuraturii Generale, la data de 16 decembrie, instanța de judecată a recunoscut vinovate două persoane de comiterea infracțiunilor de spălare a banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari, fapte soldate cu un prejudiciu material estimat la 4.4 milioane de lei.
În cazul unuia dintre inculpați, instanța a dispus, prin cumul parțial al pedepselor, „o condamnare la nouă ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a desfășura activități în domeniul administrării bunurilor pe un termen de cinci ani”. Cel de-al doilea inculpat, găsit vinovat de spălare de bani, a fost condamnat la cinci ani de închisoare.
În privința ambilor inculpați a fost menținută măsura preventivă „arestarea preventivă”, aceștia fiind în prezent dați în urmărire generală.
Totodată, instanța a admis acțiunea civilă înaintată de SA „Banca de Economii”, fiind dispusă „încasarea, în mod solidar, din contul inculpaților, a sumei de 200.000 de lei, cu titlu de compensare a prejudiciului material”.
Conform probelor administrate de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, un grup de persoane ar fi obținut prin înșelăciune, în luna decembrie 2011, un credit în valoare de 4.400.000 de lei de la SA „Banca de Economii”. Acțiunile ar fi fost realizate în complicitate cu administratorul și fondatorul unor companii, precum și cu alte persoane față de care sunt desfășurate în prezent acțiuni procesuale.
Ulterior, mijloacele bănești ar fi fost însușite prin diverse scheme infracționale, cauzând instituției financiare un prejudiciu în proporții deosebit de mari.
De asemenea, potrivit procurorilor, persoanele vizate ar fi urmărit spălarea banilor prin metode de tăinuire și deghizare a originii mijloacelor financiare, transferând suma de 4.400.000 de lei în baza unor contracte fictive de antrepriză către conturile bancare ale mai multor companii. Ulterior, banii erau ridicați în numerar de către complicii la infracțiune, inclusiv de inculpații din dosar.
Procuratura Generală reamintește că persoanele acuzate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
CITIȚI ȘI:
