Petrolierul reținut de SUA: conexiuni cu Ilan Șor și cercuri apropiate puterii de la Kremlin
Pe 7 ianuarie, Garda de Coastă a SUA a reținut în Atlanticul de Nord petrolierul Marinera (fostul Bella 1). Urmărirea navei a durat două săptămâni și jumătate, timp în care aceasta și-a schimbat pavilionul din Guyana în cel rusesc și a obținut sprijinul Moscovei – potrivit relatărilor din presă, ar fi fost chiar escortată de un submarin rusesc. Un asemenea nivel de implicare a Moscovei în problemele unui tanc petrolier aflat la celălalt capăt al lumii nu este întâmplător. Așa cum au aflat „Sistemа” și Radio Svoboda, petrolierul este legat de vechi aliați ai Kremlinului – fostul deputat ucrainean Viktor Baranski și oligarhul moldovean fugar Ilan Șor.
Deputatul ucrainean și „nominalii” din R. Moldova
Tancul Marinera a primit o autorizație temporară de navigație sub pavilion rusesc în a patra zi a urmăririi – pe 24 decembrie 2025. Tot atunci s-a schimbat și proprietarul navei: în locul unei companii turce aflate sub sancțiuni americane, a devenit proprietară firma „Burevestmarin” din regiunea Riazan. Aceasta a fost înregistrată în iulie 2025, iar de atunci director general și unic proprietar figurează cetățeanul rus Ilia Bugai, în vârstă de 39 de ani. El a citit întrebările trimise de „Sistemа” și Radio Svoboda prin mesagerie, dar nu a răspuns.
Bugai conduce și compania moscovită „Rusneftehimtorg”, care se ocupă cu livrări de combustibil, inclusiv pe cale maritimă. Printre principalii cumpărători ai combustibilului de la „Rusneftehimtorg” se numărau mai multe firme străine, iar toate aveau o trăsătură comună – erau deținute de femei care locuiesc în Republica Moldova, menționează Radio Svoboda.
Cel puțin două dintre aceste femei au intrat deja în atenția jurnaliștilor. Publicația „Verstka” le-a numit persoane interpuse într-un imperiu al flotei petroliere din umbră, aflat în spatele fostului deputat al Consiliului municipal Odesa, Viktor Baranski. În 2021, structuri legate de Baranski și de holdingul său informal au fost sancționate de SUA pentru transportul petrolului venezuelean. Radio Svoboda a trimis întrebări lui Baranski pe Facebook – recepționarea a fost confirmată, însă jurnaliștii nu au primit un răspuns operativ.
„Nominalii” moldoveni nu sunt singurul element care leagă „Rusneftehimtorg” de conglomeratul lui Viktor Baranski. Firma condusă de Bugai a folosit un tanc petrolier din presupusa flotilă a lui Baranski și a făcut comerț cu o companie apropiată de holdingul informal al fostului deputat ucrainean. Totuși, pot fi identificate și alte legături ale „Rusneftehimtorg”.
Persoane cu legături la Kremlin
În noiembrie 2020, „Rusneftehimtorg”, companie legată de petrolierul reținut, a convenit cu Nefteprombank un credit de 300 de milioane de ruble (3,7 milioane de dolari la cursul de atunci). După încă două săptămâni, banca a acordat o sumă identică firmei „Rechmortrans”, în spatele căreia, potrivit „Verstka”, se afla Baranski. Peste jumătate de an, Banca Centrală a Rusiei a suspectat Nefteprombank de scoatere ilegală a activelor și i-a retras licența. Ulterior, banca a fost declarată insolvabilă, iar administratorul judiciar a început recuperarea datoriilor.
În 2022, a venit rândul „Rusneftehimtorg” și „Rechmortrans” să-și achite datoriile. Ambele firme au fost acționate în instanță și au soluționat obligațiile până în martie 2023. În ambele cazuri a fost utilizată aceeași schemă: debitorii au transferat creditorului drepturi de creanță față de o a treia companie – „Diamand Estate”. „Rusneftehimtorg”, „Rechmortrans” și directorul general al „Diamand Estate” nu au răspuns prompt solicitărilor Radio Svoboda.
Din 2022, „Diamand Estate” deține două posturi de televiziune din Republica Moldova. Ambele au fost lipsite de licență pentru finanțare ilegală și legături cu gruparea criminală Șor. Anterior, cele două posturi TV au aparținut fiului fostului procuror general al Rusiei, Iuri Ceaika – Igor Ceaika – și unui apropiat al fostului președinte al R. Moldova, Igor Dodon, Vadim Ciubara. Odată cu preluarea de către „Diamand Estate”, posturile TV au început să fie asociate cu anturajul oligarhului moldovean Ilan Șor. Acesta a fost, de asemenea, suspectat de scoaterea a 2,4 milioane de euro din Nefteprombank, însă cazul s-a încheiat favorabil pentru el. Nici compania lui Ilan Șor, „A7”, nu a răspuns solicitării Radio Svoboda.
Șor este considerat „mâna Moscovei” în politica moldovenească. În același timp, omul de afaceri trăiește de mult timp în afara Republicii Moldova – acolo a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare pentru scoaterea unui miliard de dolari din sistemul bancar al țării. Șor s-a stabilit în Rusia, a obținut cetățenia rusă și îi ajută acum pe cei de la Kremlin să ocolească sancțiunile financiare prin intermediul criptomonedelor. Partenerul său este banca de stat Promsviazbank, iar la lansarea proiectului, în toamna anului 2025, a participat Vladimir Putin, notează Radio Svoboda.
CITEȘTE ȘI:
