Escrocherii cu promisiuni de muncă și vize în UE: 10 persoane condamnate și trei firme lichidate
Zece persoane și patru societăți comerciale au fost condamnate într-un dosar de amploare privind escrocherii, trafic de influență și organizarea migrației ilegale, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Victimele - peste o sută de persoane - au fost înșelate timp de mai mulți ani cu promisiuni false de muncă legală, vize și pachete turistice avantajoase în statele Uniunii Europene.
Potrivit procurorilor, lidera grupului infracțional – directoare a mai multor firme din Chișinău – a organizat și coordonat, în perioada anilor 2007 - 2017, o activitate infracțională continuă, alături de soțul său, angajați ai firmelor și alte persoane, inclusiv un avocat.
Gruparea publica anunțuri în presa scrisă și pe platforme online, prin care oferea servicii fictive de angajare în UE, perfectare a vizelor Schengen și pachete turistice la prețuri „avantajoase”.
Victimele erau instruite cum să se comporte la ambasade și ce documente să prezinte pentru a crea aparența unor proceduri legale. Pentru aceste servicii inexistente, inculpații încasau sume cuprinse între 300 și 5.000 de euro de la fiecare persoană.
Ancheta a stabilit că firmele implicate nu dețineau licențele necesare pentru prestarea acestor servicii, iar prejudiciile totale cauzate victimelor depășesc nouă milioane de lei.
Deși inculpații nu și-au recunoscut vina, instanța a constatat că probele administrate confirmă responsabilitatea acestora.
Instanța a găsit vinovați șase bărbați și patru femei, cu vârste cuprinse între 38 și 53 de ani. Cinci dintre inculpați au fost condamnați la pedepse cuprinse între cinci ani și jumătate și nouă ani de închisoare, cu aplicarea de amenzi de câte 450 de mii de lei și a interdicției de a administra companii turistice timp de cinci ani.
Pedepsele urmează a fi executate în penitenciare de tip semiînchis.
Un alt inculpat a fost condamnat la cinci ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de doi ani și interdicția de a administra companii turistice timp de trei ani.
În cazul altor doi inculpați, instanța a dispus încetarea procesului penal din cauza expirării termenului de prescripție, iar dosarul unui inculpat decedat a fost clasat.
Totodată, trei dintre societățile comerciale implicate în schemă au fost lichidate, iar în cazul celei de-a patra procesul penal a fost încetat din cauza expirării termenelor de prescripție.
Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată în instanța ierarhic superioară.
CITIȚI ȘI:
- Schema „banii în pericol” lovește din nou: doi cetățeni străini, reținuți după tentative eșuate de escrocherie
- Migranți din Asia și Africa, transportați ilegal în UE de șoferi angajați în R. Moldova: Trei bărbați de la Comrat, cercetați penal
- VIDEO | Percheziții la Chișinău într-un dosar de contrabandă cu automobile: peste 100 de vehicule ridicate
