Anchetă PCCOCS și CNA: Cetățeni ai R. Moldova, implicați într-o schemă de preluare a unei nave maritime de zeci de milioane de dolari
Un caz complex ce vizează preluarea ilegală a dreptului de proprietate asupra unei nave maritime estimate la circa 26 de milioane de dolari este investigat de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA).
În cadrul anchetei sunt cercetați mai mulți chișinăuieni, suspectați că ar fi pus la cale o schemă de delapidare a averii străine prin însușirea sau utilizarea ilegală a bunurilor care aparțin altui proprietar, precizează autoritățile.
Oamenii legii au efectuat, pe 12 februarie, percheziții la domiciliile și sediile unor persoane care figurează în acest dosar. Este vorba despre fondatori și administratori ai unor companii rezidente implicate în administrarea și gestionarea activității navei respective.
Ancheta urmărește să stabilească modul în care a fost pusă în aplicare presupusa schemă și cine sunt toți cei care au beneficiat de pe urma acesteia.
Potrivit PCCOCS, una dintre persoanele implicate desfășura activitate economică în parteneriat cu alte persoane. Aceasta ar fi fost indusă în eroare în cadrul unei tranzacții ce viza vânzarea navei. Mai exact, ar fi fost determinată să semneze un contract de fidejusiune (n.r.- un document prin care o persoană își asumă răspunderea că datoria va fi onorată).
Persoana respectivă ar fi fost desemnată formal drept „beneficiar de jure” al unei companii, însă în realitate ar fi trebuit să acționeze în interesul unui „beneficiar de facto” – persoana care controla efectiv afacerea și deținea o cotă-parte din capitalul social al companiei, chiar dacă nu figura oficial în documente.
Conform înțelegerilor inițiale, la solicitarea beneficiarului de facto, nava – considerată un activ major al companiei – urma să fie retransmisă acestuia sau gestionată în interesul său. Totuși, potrivit anchetatorilor, persoana desemnată formal ar fi ignorat ulterior solicitările beneficiarului real și, la indicația altor membri ai grupului, ar fi înstrăinat ilegal nava.
În urma acestor acțiuni, beneficiarul de facto ar fi fost lipsit de partea sa din proprietate și din veniturile generate de navă, suferind un prejudiciu considerabil.
Ancheta mai arată că activitatea economică generată de navă ar fi ajuns sub controlul unui alt agent economic, care ar fi devenit noul beneficiar efectiv.
Urmărirea penală este coordonată de procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii CNA. Investigațiile continuă pentru a clarifica toate circumstanțele cazului, pentru a stabili exact rolul fiecărei persoane implicate și pentru a calcula prejudiciul final.
CITIȚI ȘI:
