Хлебопекарную компанию подозревают в уклонении от налогов
В Молдове раскрыли схему уклонения от уплаты налогов в одной из хлебопекарных компаний. В ходе обысков, прошедших в четырёх районах, изъяты крупные суммы денег. Трое сотрудников фирмы получили статус подозреваемых.
По версии следствия, схема уклонения от налогов действовала по двум направлениям. Во-первых, подозреваемые нередко поставляли продукцию клиентам без выдачи чеков и налоговых накладных, а часть расчётов проводили наличными без должного учёта — это позволяло скрывать реальные доходы от государства. Во-вторых, правоохранители проверяют фиктивные закупки строительных материалов якобы для ремонта офисов, который на самом деле не проводился.
Обыски прошли в Новых Аненах, Дрокии, Яловенах и Тараклии, а именно в офисах компании, по месту жительства фигурантов дела и в их автомобилях. Правоохранители изъяли более 350 тысяч леев, 6 тысяч долларов и 3 тысячи евро, предположительно полученных в результате незаконных действий. Также следствие изъяло бухгалтерские документы, компьютеры, мобильные телефоны и черновые записи.
После допросов подозреваемыми были признаны три человека — менеджер по продажам, администратор и бухгалтер. Расследование продолжается.
