Livrări fictive de 40 de milioane de lei într-o schemă de evaziune fiscală în domeniul termopanelor
O companie a intrat în atenția anchetatorilor, fiind suspectată de livrări fictive de materii prime și accesorii necesare fabricării geamurilor termopan. Ofițerii antifraudă ai Serviciului Fiscal de Stat, împreună cu procurorii, au descins la sediul firmei pentru efectuarea verificărilor.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că este vorba despre o schemă de evaziune fiscală desfășurată în perioada 2023–2025, care ar fi implicat livrări fictive în valoare de peste 40 de milioane de lei.
În urma perchezițiilor din 24 februarie, procurorii au ridicat acte contabile, alte probe relevante, precum și mijloace financiare, în lei și valută, în valoare totală de circa patru milioane de lei.
Trei persoane din cadrul companiei, care dețin funcții de fondator și administrator, au statut de bănuit în dosar. Deocamdată, anchetatorii nu au anunțat rețineri.
CITIȚI ȘI:
