Percheziții și rețineri în România și Republica Moldova într-o fraudă cu criptomonedă. Patru persoane, reținute
Peste 20 de percheziții au fost efectuate astăzi în 11 locații din România și Republica Moldova, într-un dosar de spălare de bani, de peste 1,5 milioane RON sau circa șase milioane de lei moldovenești. În consecință patru persoane au fost reținute.
Potrivit Poliției, schema infracțională constă în înșelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiționale online. Printre victime figurează și copii majori, care și-au convins și părinții să participe în schema investițională.
„Aceștia lansau promisiuni false precum că profitul ar putea cifra uneori până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 de Euro, în 72 de ore vor primi dublu. Ulterior, banii investiți de către victime erau transferați pe conturile din Moldova ale făptașilor, unde erau spălați pentru camuflarea originii lor ilegale. Mai mult, pentru câștigarea încrederii victimelor, acestea au fost inițial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiție, iar ulterior le-au fost retrimise sumele de bani transferate, precum și presupusul profit”, menționează Poliția într-un comunicat.
În cadrul perchezițiilor de astăzi fost ridicate cartele bancare, telefoane mobile, precum și alți purtători de informații electronice, care confirmă activitatea criminală a membrilor grupului infracțional investigat.
În scopul asigurării recuperării prejudiciului cauzat, de la organizatorul schemei criminale a fost ridicat un automobil de lux estimat la 40.000 EUR, în vederea aplicării sechestrului.
În continuare, 20 de persoane urmează să fie audiate în calitate de bănuiți. Acestea au vârste între 20 și 30 de ani, fără antecedente penale, unii din ei fiind studenți în România.
