Andronachi și Osipov, plasați în arest, într-un dosar cu prejudicii de peste patru miliarde de lei: Ce acuzații au formulat procurorii
Schemă de contrabandă cu produse accizate, în special țigări, acoperită „legal” în R. Moldova și operată între 2015 și 2019. „Afacerea” ar fi fost coordonată de o organizație criminală condusă de Vladimir Andronachi, care ar fi reușit să „adapteze” legislația și să integreze schema într-un proiect pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea. Prejudiciile aduse statului se ridică la patru miliarde de lei, spun procurorii.
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi și fostul vicepremier pentru Reintegrare, Victor Osipov, au fost plasați, începând cu 26 martie, în arest preventiv pentru 30 de zile. În același dosar a fost arestat și un al treilea suspect. Cei trei resping acuzațiile.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) susține că, sub paravanul regimului duty-free, în R. Moldova erau introduse ilegal mărfuri accizate, iar documentele fictive indicau ca destinație finală regiunea transnistreană.
Potrivit acuzatorilor de stat, legislația ar fi fost „adaptată ilegal” pentru a permite aceste operațiuni care acopereau, de fapt, o schemă de contrabandă cu produse accizate, în special țigări.
Mecanismul a fost integrat într-un proiect legislativ asupra căruia Guvernul și-a angajat răspunderea.
După intrarea în vigoare a legii, sistemul ar fi permis introducerea mărfurilor fără plata integrală a taxelor, generând pierderi uriașe pentru bugetul de stat, estimate la circa patru miliarde de lei. Pentru acumularea probelor, au fost deschise două cauze penale în perioada 2021-2022.
Fostul vicepremier pentru Reintegrare și ex-ambasador al R. Moldova în Austria, Victor Osipov, este învinuit de abuz în serviciu. Procurorii susțin că, în calitate de persoană cu funcție de răspundere în Guvern, acesta ar fi facilitat aplicarea schemei în interesul grupării criminale.
Vladimir Andronachi, cercetat penal în mai multe dosare, susține că „procurorii își bat joc” de el și că se declară nevinovat. Victor Osipov nu a participat la ședința de judecată din 26 martie, însă a transmis, prin intermediul avocatului, că respinge toate acuzațiile. Și al treilea suspect plasat în arest susține că nu a comis faptele imputate.
Circuit internațional al țigărilor
O investigație realizată anterior de Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova scoate la iveală dimensiunea reală a unei asemenea scheme.
Potrivit jurnaliștilor, două firme din regiunea transnistreană au importat, în 2020, țigări de peste 20 de milioane de dolari fără a achita taxe. Prejudiciul estimat pentru acel an ajunge la 60.2 milioane de dolari. În primele nouă luni ale anului 2020, au fost introduse peste 3.3 miliarde de țigarete în Republica Moldova. Potrivit calculelor, importurile depășeau de aproximativ trei ori necesarul real al pieței din regiunea transnistreană, ceea ce ridică suspiciuni de contrabandă masivă.
Țigările ar fi circulat într-un circuit internațional complex, implicând Asia, Orientul Mijlociu și Europa, iar o mare parte ar fi ajuns ulterior pe piețele din Uniunea Europeană.
Totodată, investigația mai arăta că o parte semnificativă din țigările introduse în regiune ar fi fost redirecționate ilegal spre Moldova, Ucraina, România, Polonia și alte state UE, în schemă fiind implicate inclusiv firme conectate la persoane cu influență politică.
De asemenea, potrivit aceleiași investigații, prețurile declarate pentru țigări ar fi fost subevaluate, ceea ce ar putea indica practici de evaziune fiscală, de lungă durată. Jurnaliștii au constatat că schema ar fi fost precedată de alte mecanisme de contrabandă documentate inclusiv la nivel european. În trecut, astfel de operațiuni ar fi fost legate de utilizarea magazinelor duty-free din regiunea transnistreană.
Autoritățile de la Chișinău au fost avertizate în repetate rânduri, inclusiv de Serviciul de Informații și Securitate, cu privire la riscurile acestor practici și la volumul excesiv al importurilor. În 2015 - 2019, sub acoperirea regimului duty-free, SRL Sheriff de la Tiraspol a achiziționat 550 de milioane de pachete de țigări, care, în cea mai mare parte, au fost livrate ulterior prin contrabandă în UE.
Abia în iulie 2019, în urma deciziei Guvernului condus de Maia Sandu, importul țigărilor prin magazinele duty-free a fost stopat.
CITIȚI ȘI:
