Evaziune fiscală de 3.4 milioane de lei în domeniul colectării metalului uzat, deconspirată de SFS și PCCOCS
O schemă de evaziune fiscală care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 3.4 milioane de lei a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit unui comunicat emis de autorități, urmărirea penală a fost inițiată în anul 2025 și vizează activitatea desfășurată în perioada 2022-2025 de trei întreprinderi specializate în colectarea metalului uzat din municipiul Chișinău.
Anchetatorii susțin că trei persoane cu funcții de conducere în cadrul companiilor investigate ar fi evitat achitarea impozitelor prin achiziționarea metalului uzat prin intermediul unor persoane apropiate, și nu direct în numele întreprinderilor. Potrivit PCCOCS și SFS, această practică ar fi permis diminuarea obligațiilor fiscale față de stat.
De asemenea, oamenii legii afirmă că administratorii companiilor ar fi redus artificial cifra veniturilor obținute din cumpărarea și comercializarea metalului uzat.
În acest scop, aceștia ar fi extras sume importante de bani din conturile întreprinderilor, invocând acordarea unor împrumuturi către persoane apropiate. În cadrul investigațiilor, ofițerii antifraudă și procurorii PCCOCS au efectuat percheziții la sediile celor trei întreprinderi.
În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile, carduri bancare, un hard disc extern care ar conține informații despre veniturile obținute și plata salariilor, precum și 220.000 de lei pentru care nu ar fi fost prezentate acte privind proveniența.
Autoritățile precizează că investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat și aplicarea măsurilor legale prevăzute de legislație.
CITIȚI ȘI:
