Percheziții la o companie de construcții cu milioane nedeclarate și salarii „în plic”
O companie de construcții din capitală este vizată într-o cauză penală pentru evaziune fiscală, prejudiciul estimat adus bugetului fiind de aproximativ trei milioane de lei. Angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat (SFS) au efectuat patru percheziții în cadrul anchetei, în urma cărora au fost ridicate mijloace bănești, tehnică de calcul și documente contabile.
Potrivit oamenilor legii, pe parcursul anului 2025, compania ar fi încasat bani de la mai multe persoane și alte firme, fără a reflecta aceste venituri în evidența contabilă.
Astfel, în declarațiile fiscale ar fi fost prezentate date denaturate privind veniturile reale ale companiei.
În cadrul investigațiilor, ofițerii SFS, sub conducerea PCCOCS, au efectuat patru percheziții la sediile companiei, precum și la domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor cu funcții de decizie.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate mijloace bănești în lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli.
Procurorii menționează că schema ar fi inclus și achitarea unor salarii „în plic”.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate.
Menționăm că aceste acțiuni au loc la scurt timp după o altă serie de percheziții ce au vizat mai multe companii din Chișinău și Rezina, specializate în producerea și comercializarea materialelor de construcție. În acel caz, firmele de profil sunt suspectate că au cauzat un prejudiciu bugetului de stat de peste șapte milioane de lei pe parcursul anului 2024.
CITIȚI ȘI:
