Дело о незаконном финансировании партий: в Молдове прошли около 20 обысков
В Молдове прошли обыски по делу о незаконном финансировании политических партий из-за границы через криптовалюту. По данным следствия, схема действовала в преддверии парламентских выборов 2025 года. В деле фигурируют 16 человек.
Как сообщили в НЦБК, деньги поступали из-за рубежа на единый электронный кошелек, которым управлял казначей группы. Затем средства переводили посредникам. Они конвертировали и обналичивали деньги, потом их через курьеров передавали получателям.
Обыски прошли по 20 адресам, были изъяты мобильные телефоны с приложениями для управления криптокошельками, устройства для хранения ключей доступа и наличные, происхождение которых фигуранты не смогли подтвердить.
Эта операция - продолжение расследования, начатого осенью прошлого года. Тогда были задержаны члены и сторонники политических партий, связанных с преступной группировкой, которая пыталась повлиять на результаты голосования.
