SENTINȚĂ | Șor fura, Plahotniuc cheltuia: Cum a funcționat schema „furtul miliardului”
Data de 22 aprilie 2026, 672 de pagini, 19 ani de închisoare și peste 1.1 miliarde de lei întoarse statului. Acestea sunt patru componente-cheie care vor intra în istoria jurisprudenței moldovenești ca o sentință ce a spart gheața impunității. Teleradio-Moldova a studiat verdictul dictat de judecătorii Sergiu Stratan, Olga Bejenari și Ana Cucerescu de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, și vă prezintă o descriere succintă a probelor împotriva lui Vladimir Plahotniuc, condamnat pentru implicarea sa în devalizarea sistemului bancar al R. Moldova.
Vladimir Plahotniuc a fost găsit vinovat de prima instanță pe toate cele cinci capete de acuzare înaintate de procurorii Alexandru Cernei și Vitalie Codreanu. Fostul lider democrat, în vârstă de 60 de ani, a primit o condamnare la 19 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis.
Sentința a fost consemnată pe 672 de pagini, aproximativ cât marile romane Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes sau Anna Karenina de Lev Tolstoi.
Documentul descrie în detalii cum a condus Vlad Plahotniuc o organizație criminală între 2009 și 2019, însă și cum a gestionat fluxurile financiare din băncile devalizate în complicitate cu fugarul Ilan Șor și alte persoane influente în perioada 2013 - 2015.
Schemă în trei etape
Potrivit sentinței, actorii principali ai dosarului privind frauda bancară sunt Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc. Aceștia au pus împreună la punct o schemă complexă de spălare a banilor, prin sustragerea unor sume în proporții deosebit de mari din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, cele trei instituții implicate în „jaful miliardului”.
Schema a funcționat în trei etape. Mai întâi, Șor, cu sprijinul indirect al lui Plahotniuc, și-a subordonat cele trei bănci. Ulterior, a eliminat controalele instituțiilor specializate. În final, banii au fost sustrași prin acordarea de credite neperformante, „deconectând” semnalele „roșii” de la organele de supraveghere.
Sumele erau imediat transferate în conturile offshore ale lui Șor din Letonia, Cipru, Marea Britanie și Insulele Virgine Britanice, după care ajungeau în paradisurile fiscale ale lui Plahotniuc.
Banii ajungeau sub formă de contracte fictive pentru materiale de construcție, produse alcoolice, investiții, parfumerie, mobilă și altele.
Unele dintre cele mai mari tranzacții unice au depășit 18 milioane de dolari și, respectiv, 3.5 milioane de euro.
Martorii-cheie ai acuzării
La baza demonstrării faptelor ilicite atribuite lui Plahotniuc au stat declarațiile a circa zece martori, printre care Ghenadie Sajin – fostul director al companiei „Finpar Invest”, Maria Ursu – martoră sub acoperire care a oferit anchetatorilor detalii ample despre structura imperiului financiar atribuit învinuitului, Victor Șelin – președintele Partidului Social Democrat sau Sergiu Negură – fost contabil la compania „Știri Media Grup" SRL, ce deținea postul Publika TV.
Procurarea avioanelor din „miliardul furat”
Unul dintre episoadele centrale demonstrate de procurori vizează achiziționarea avioanelor private prin intermediul unui lanț de companii controlate de Plahotniuc.
Potrivit declarațiilor Mariei Ursu, compania SEPPOTA SERVICES LIMITED a fost constituită, la cererea lui Vladimir Plahotniuc, de către Bogdan-Andrei Gheorghiu și grupul UNIASIA, cu scopul de a achiziționa un avion. De negocieri și tratative era responsabil Vladimir Andronachi.
Instanța a respins argumentele inculpatului, potrivit cărora în procurarea aeronavelor FALCON și EMBRAER ar fi fost implicat Ilan Șor și că Plahotniuc nu ar fi beneficiarul efectiv al SEPPOTA SERVICES LIMITED. Circuitul financiar a demonstrat contrariul.
Traseul banilor: 21 de milioane de dolari în două zile
Rulajul bancar al companiei SEPPOTA SERVICES LIMITED confirmă tranzacții în valoare de circa 21 de milioane de dolari, primite în două tranșe de la PARAGON ENERGY SYSTEMS LTD, urmate de un transfer de circa 21.6 milioane de dolari către EMBRAER SA.
Banii au urmat un traseu precis: conturile companiilor VENUS LOGISTICS LP și HERMES INVESTMENT LTD → PARAGON ENERGY SYSTEMS LTD (Belize) → SEPPOTA SERVICES LIMITED → EMBRAER SA.
Întregul circuit s-a desfășurat în doar două zile – 11 și 12 decembrie 2014. Pe 11 decembrie, companiile SCOTWAY MANAGEMENT LP, HERMES INVESTMENTS LTD, VENUS LOGISTICS LP și PARAGON ENERGY SYSTEMS LTD au efectuat transferuri succesive din cont în cont, cu nota „Share Premium, loan agreement”. Pe 12 decembrie, suma a fost transferată către EMBRAER SA, cu destinația „plată în avans pentru avion”.
În perioada 2013 - 2015, aproximativ 35 de milioane de dolari ar fi fost transferați din companii offshore controlate de Plahotniuc către firme afiliate UNIASIA. Martora a precizat că nu cunoaște sursa acestor fonduri, dar a menționat că în conturi existau fluxuri constante de capital.
Dovada coordonării prin aceleași adrese IP
O probă suplimentară a coordonării o reprezintă utilizarea acelorași adrese IP pentru gestionarea conturilor bancare ale mai multor companii: CONVERSUM LOGISTICS LP, GENYRAL TRADE LP, DELTA MANAGEMENT LP, ZENIT MANAGEMENT LP, BANNYSTER LLP, HEZBURG LLP, FORMISOLD LP și SCOTWAY MANAGEMENT LP.
Magistrații au considerat că acest fapt demonstrează existența unui mecanism unic de administrare a conturilor coordonate atât de Ilan Șor, în calitate de executant al escrocheriei, cât și de Vladimir Plahotniuc, în calitate de organizator.
Companiile nu au acționat independent, ci au fost integrate într-un sistem comun de gestionare a operațiunilor financiare.
Plahotniuc, control total asupra tuturor operațiunilor financiare
În urma analizei probelor și a declarațiilor martorilor, judecătorii au stabilit că Vladimir Plahotniuc exercita controlul asupra tuturor operațiunilor financiare, determinând modul de gestionare a conturilor bancare și direcția fluxurilor de bani.
Administrarea formală a companiilor era delegată unor persoane împuternicite care acționau în interesul inculpatului, fără a avea un rol real în activitatea economică.
Vladimir Plahotniuc a respins acuzațiile, inclusiv cele privind crearea și conducerea unei organizații criminale.
„Cu referire la capătul de acuzare privind crearea sau conducerea unei organizații criminale, infracțiune prevăzută la art. 284 alin. (1) CP, a indicat că nu este suficientă prezentarea unei idei generale despre 'influență' sau 'control', fiind necesară demonstrarea, prin probe, a faptelor tipice, acte de creare, conducere, recrutare, coordonare, ședințe, fonduri de susținere, precizând că acuzația este formulată într-o manieră neindividualizată, fără indicarea faptelor materiale concrete precum: cine ar fi fost recrutat, când, prin ce mijloace, ce întâlniri ar fi avut loc și care sunt probele acestora, ce ordine ar fi fost transmise și cui, ce fonduri ar fi fost constituite și care sunt documentele primare ce atestă alimentarea, administrarea și destinația acestora”, a declarat condamnatul, citat în sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
Prejudicii de peste 1.1 miliarde de lei
În urma audierilor care au durat șapte luni, procurorii au solicitat o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru cinci capete de acuzare – crearea și conducerea unei organizații criminale, spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari.
Magistrații au pronunțat o condamnare de 19 ani.
Magistrații au dispus încasarea de la Vladimir Plahotniuc a sumei de 39.2 milioane de dolari și 3.5 milioane de euro pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin infracțiune.
Totodată, fostul deputat va trebui să plătească 18.7 milioane de dolari și 1.6 milioane de euro cu titlu de dobândă în beneficiul Ministerului Finanțelor, precum și să acopere cheltuielile de extrădare estimate la 96.800 de lei.
Astfel, Vladimir Plahotniuc este dator statului cu peste 1.1 miliarde de lei.
Cele mai valoroase bunuri sechestrate
Pentru asigurarea executării acțiunii civile, instanța a menținut sechestrul pe bunurile fostului politician – 47 de conturi bancare, autoturisme, companii, terenuri și imobile din țară și din străinătate, cu o valoare totală de peste un miliard de lei.
Cele mai valoroase proprietăți sechestrate, în valoare cumulată de 382.5 milioane de lei, sunt:
bun imobil cu suprafața de 5.222 de metri pătrați – 142.8 milioane de lei;
cota-parte de 100% a companiei SRL „General Media Group Corp” – 96 de milioane de lei;
bun imobil cu suprafața de 2.614 metri pătrați – 66.9 milioane de lei;
cota-parte de 100% a companiei SRL „Radio Media Group” – 39.9 milioane de lei;
teren pentru construcții cu suprafața de 0.3069 ha – 39.6 milioane de lei.
Lista companiilor implicate în spălare de bani
Completul de judecată a constatat că circuitul mijloacelor bănești din dosarul „furtul miliardului” a fost confirmat inclusiv prin rulajele bancare ale companiilor al căror gestionar și beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc:
Longford Partners LTD
Rowallan Overseas SA
Tukumaan Limited
Rastel European Trade Corp
Otiv Prime Holding BV
Introstyle Solution LTD
SRL Finpar Invest
Zenit Management LP
Scotway Management LP
Hermes Investments LTD
Venus Logistics LP
Paragon Energy Systems LTD
Seppota Services Limited
Marlin Holdings Group LTD
Hanlay Solution LLP
Elma Union LLP
Armadale Business Services
Torprom Universal LLP
Plus Operation” LTD și altele.
La închisoare până la 90 de ani?
În cazul condamnării definitive, după ispășirea pedepsei, Vlad Plahotniuc nu va putea deține funcții sau exercita activități legate de gestionarea mijloacelor financiare și a bunurilor materiale ale altor persoane pe un termen de cinci ani.
Avocații lui Plahotniuc au anunțat că vor contesta sentința. Aceștia au acuzat că întregul proces de judecată s-a desfășurat cu grave încălcări și abateri de la drepturile și garanțiile fundamentale, iar verdictul ar reflecta aceste nereguli, a declarat Lucian Rogac.
Vladimir Plahotniuc, care a împlinit 60 de ani pe 1 ianuarie 2026, nu și-a recunoscut vina pe parcursul procesului.
Menționăm că fostul lider democrat mai este vizat în alte cinci cauze penale, aflate la faza de urmărire penală. Potrivit șefului Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, în cazul în care Plahotniuc va fi condamnat și în aceste dosare, pedeapsa sa poate fi majorată, prin cumul, până la 30 de ani de detenție.
CITIȚI ȘI:
