Imperiul financiar al lui Ilan Șor: Cum finanțează Roman Abramovici și Kremlinul operațiunile condamnatului fugar
Condamnatul fugar Ilan Șor și-a clădit un adevărat imperiu financiar în Rusia, cu sprijinul miliardarului Roman Abramovici. Pe fundalul războiului din Ucraina, Șor s-a transformat din persona non-grata într-o piesă-cheie pentru Moscova, gestionând criptomonede și sisteme bancare clandestine folosite de serviciile secrete și de marii exportatori pentru a ocoli sancțiunile occidentale.
O investigație a redacției Novaya Gazeta Europa a scos la iveală cum Ilan Șor și-a construit un imperiu financiar de care beneficiază companiile ruse pentru ocolirea sancțiunilor occidentale.
Activele pe care le controlează ex-primarul de Orhei sunt variate și toate sunt controlate de serviciile secrete rusești, beneficiind de protecția unor persoane influente, precum miliardarul și fostul proprietar al echipei londoneze de fotbal Chelsea, Roman Abramovici, sau purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
„Șor corupe pe oricine vede”
În R. Moldova, Ilan Șor a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru „furtul miliardului” și a fost dat în urmărire internațională, aflându-se sub sancțiunile Uniunii Europene, ale Marii Britanii și ale SUA.
De altfel, și în Rusia, până de curând, el a fost persona non-grata. În 2016, i s-a interzis intrarea în țară din motive de securitate națională. Potrivit publicației Kommersant, care cita surse guvernamentale ruse, interdicția era legată de faptul că Șor „corupe pe oricine vede”.
Cu toate acestea, după începerea războiului Rusiei în Ucraina, acest „talent” s-a dovedit a fi util autorităților ruse. În 2023, Șor vizitează din nou Moscova, iar în 2024 primește cetățenie rusă și ulterior se laudă cu „progresele sale” președintelui rus Vladimir Putin.
În ultimii ani, Șor a clădit un adevărat imperiu în Federația Rusă. El a creat pentru Kremlin un sistem alternativ de transferuri valutare care ajută Rusia să ocolească sancțiunile internaționale.
De asemenea, finanțează instituții media și bloggeri care promovează interesele Rusiei în străinătate și mituiește alegătorii moldoveni pentru a deturna cursul de integrare europeană al R. Moldova.
În 2026, Șor a încercat să aplice o parte din tehnologiile testate în R. Moldova și la alegerile din Armenia.
Platforma „A7” și relația cu Abramovici
La scurt timp după plecarea din Israel și revenirea sa în Rusia, Ilan Șor a devenit proprietarul uneia dintre cele mai mari platforme care lucrează cu cei mai „dificili” clienți – platforma „A7”.
Aceasta poate ajuta atât afacerile rusești care achiziționează din străinătate bunuri de uz casnic, cât și persoanele aflate sub sancțiuni, care cumpără produse interzise.
Astfel de platforme au existat și anterior în Rusia. De aceste servicii beneficiau oamenii de afaceri care făceau evaziune fiscală, își scoteau o parte din profituri în offshore-uri pentru a le distribui sub formă de mită sau pur și simplu evitau controlul valutar.
„În prezent, există un milion de scheme pentru transferuri internaționale. Unele sunt făcute pe genunchi, altele sunt inventate chiar de bănci. Însă jucătorii mari au nevoie de o persoană care să își asume administrarea”, a declarat pentru Novaya Gazeta Europa un bancher sub anonimat.
Acesta opera cu astfel de scheme valutare în Rusia încă înaintea introducerii sancțiunilor. Pe Șor îl cunoaște de mai mult timp, înainte de război, și este convins că le oferă acum jucătorilor mari din Rusia și partenerilor lor străini – în special petroliștilor și importatorilor de bunuri sancționate – „un serviciu la cheie”.
Afacerea lui Șor îl distinge de mulți alți intermediari datorită faptului că în spatele său se află oameni influenți, care au garantat pentru el în fața altor oameni influenți. Când Șor locuia în Israel, unde se ascundea de urmărirea penală a autorităților moldovenești, l-a cunoscut pe Roman Abramovici.
„Face parte din aceeași gașcă. Soția lui Șor, cântăreața Jasmin, este cea mai bună prietenă a Tatianei Navka (soția purtătorului de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov – n.r.). Abramovici și Șor s-au apropiat pe filiera evreiască. Toți acești oameni fac parte, în esență, din același cerc și comunică între ei”, a declarat bancherul intervievat de redacția Novaya Gazeta Europa.
Potrivit acestuia, Abramovici l-a prezentat personal pe Șor lui Vladimir Putin și a garantat că „se poate avea încredere în el”.
Platforma „A7”, pe care Șor i-a prezentat-o lui Putin în toamna anului 2024, asigură aproximativ 12% din tot comerțul exterior al mediului de afaceri rusesc.
Criptomonede, livrări de numerar
Unul dintre cele mai mediatizate proiecte ale platformei „A7” este criptomonedă A7A5. Dacă în 2014, când industria abia apărea, Banca Centrală a Rusiei declara ilegală orice operațiune cu cripto, în iulie 2025 șeful Rosfinmonitoring, Iuri Cihanccin, îi raporta oficial lui Putin că Rusia a început să folosească criptomonedele pentru decontările internaționale.
Se știe că prin cripto se plătesc bunuri occidentale greu accesibile, folosite de exemplu de „Rosatom” și „Rosselhozbank”. Criptomonedele sunt utilizate și de serviciile secrete rusești pentru a-și plăti agenții în străinătate.
De asemenea, platforma emite propriile titluri de valoare – cambii. Compania le poziționează atât ca instrument de investiții, cât și ca modalitate de a obține valută în diferite țări ale lumii.
Teoretic, schema funcționează astfel: cambia este cumpărată de pe platforma „A7” din Rusia sau din Kârgâzstan. În străinătate, deținătorul cambiei răzuiește pelicula de protecție, scanează codul QR într-un bot de Telegram, după care un curier vine la el cu banii. Conform informațiilor din botul A7A5, banii pot fi ridicați doar în Istanbul (Turcia) și Dubai.
Evrazia și influența în R. Moldova
Potrivit documentelor obținute de jurnaliștii de la The Washington Post de la serviciile de inteligență ucrainene, în 2022 Ilan Șor a atras atenția serviciilor secrete rusești. De atunci, implicarea lui Șor în politică s-a desfășurat sub controlul acestora.
Autoritățile din Republica Moldova l-au acuzat, în același an, de încercarea de a organiza dezordini în masă, însă Șor a negat legăturile sale cu Moscova. În 2024, politicianul moldovean a continuat să participe la viața politică din R. Moldova, dar deja din Rusia.
Tot în 2024, politicianul moldovean a înregistrat fondul nonprofit Evrazia și a devenit principalul său sponsor. În ultimii doi ani, dacă e să credem rapoartele contabile, această organizație a cheltuit 24 de miliarde de ruble (aproximativ 300 de milioane de dolari) pentru lansarea unei școli media destinate tinerilor bloggeri din spațiul post-sovietic, distribuirea de granturi pentru activiști, precum și pentru călătorii de documentare la Moscova organizate pentru tinerii din fostele republici sovietice.
Șor susținea că fondul este necesar pentru „a păstra valorile tradiționale” și pentru a rezista „atacurilor Occidentului”, care încearcă să impună „ideologii străine multor generații”.
Cu toate acestea, conform dovezilor din numeroase investigații jurnalistice, precum și din materialele poliției din Republica Moldova, în realitate, prin intermediul organizației s-au cumpărat masiv voturile alegătorilor la alegerile prezidențiale, parlamentare din R. Moldova și la referendumul privind aderarea la UE.
Sursa imperiului financiar al lui Șor
„Diamond-Estate” este un fond-cheie care finanțează nu doar organizația Evrazia, ci și proiectele cripto ale lui Șor.
În 2025, prin conturile acestei companii a trecut peste un trilion de ruble. La sfârșitul anului 2025, „Diamond-Estate” înregistra 121 de miliarde de ruble în credite pe termen lung și 36 de miliarde în credite pe termen scurt.
Adică, sunt datorii pe care compania trebuie să le returneze în cursul anului următor. În raportul său financiar pentru anul 2025, compania își numește „creditorii”.
Printre companiile ale căror bani ajung în „pușculița” lui Șor, două au legătură directă cu Roman Abramovici. Astfel, peste șapte miliarde de ruble au intrat în conturile companiei de la Combinatul de Exploatare și Îmbogățire a Minereului din Kacikanar – o întreprindere metalurgică ce face parte din grupul „Evraz”. Miliardarul rus este cel mai maior acționar al grupului.
Pe lângă aceasta, cel puțin 65 de miliarde de ruble au provenit de la compania „Business Broker Finance”. Aceasta este o firmă mai puțin cunoscută care există încă din 2008 și care până de curând raportase active zero și nu desfășurase nicio activitate.
„Azi este, mâine nu-i”
Bancherul intervievat de Novaya Gazeta Europa susține că bogăția lui Șor este una „relativă”:
„Eu aveam patru bănci în Rusia – eram un om bogat. Apoi mi-au luat totul. Șor are astăzi „A7”, însă mâine platforma poate fi confiscată și nu va rămâne cu nimic. Cât are el acum strâns deoparte, câte case, iahturi și așa mai departe – nu știu”.
„În esență, Șor se ocupă acum exact cu ceea ce făceau băncile în schema Laundromat (schema internațională prin care s-au scos din Rusia peste 20 de miliarde de dolari – n.r.). Doar că el prestează acest serviciu direct pentru serviciile secrete rusești”, a explicat bancherul.
La întrebarea de ce ar accepta Șor riscuri atât de mari, fără o garanție pentru el, interlocutorul a oferit un răspuns filosofic:
„În Rusia a fost persona non-grata, iar acum a devenit persoana numărul unu. Aici vorbim despre o sabie cu două tăișuri. Până la urmă, el nu ajută doar Rusia, el comercializează mărfuri străine, materii prime. Practic, companiile occidentale au nevoie de el la fel de mult cum are nevoie și statul rus. Iar ce va fi după ce se va termina războiul... poate va inventa servicii noi, de care vor avea nevoie deja europenii. Astăzi este așa, mâine va fi altfel”, a conchis interlocutorul.
CITIȚI ȘI:
